2019年8月7日

北部湾港股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

北部湾心怀兴趣有限的公司

六度音程届董事会居第二位的十六次集合胜利公报

公司和董事会使发誓传达的现实性。、精确、完全,无虚伪记载、误

首要提及或严重的未。

    北部湾心怀兴趣有限的公司六度音程届董事会居第二位的十六次集合于 2014年5月30日

11:00 在北海市海角路 145 号公司办公大楼第 9 层集合室以现场嫁交流方法召

开。集合供传阅的及相关性重要的已经过电子邮件发送3d,董麝香厕足其间集合

事实8人,现实列席的董事实8人。黄宝元上端、马正国、黄志堂、吴启华、何典治,

孤独董事张仲谷、孙泽华、邓元志列席集合并开票由舆论决定。黄保远、董保远厕足其间了集合。

主席集结和掌管,监事和高管列席集合。集合契合《公司条例》和《公共事业法》的规则。

开除答案的使担忧规则。

分担董事认为、开票终于列举如下:

一、认为和经过涉及由舆论决定董事会的法案

因为公司六度音程届董事会,据洛杉矶公司称、

公司答案及使担忧法度、行政规章的规则,5月26日,董事会举起

各盟员将审察举起的攻读学位者的资历。,提议董事会举起周小x、

黄宝元、谢毅、陈斯禄、365bet、老玉完全同样的人的6名攻读学位者。是第七届董事会的攻读学位者吗?

孤独董事)涉及同伴大会认为,任期自同伴大会制裁之日起至

成熟的时。

该可取之处涉及同伴大会认为。,积聚开票制由舆论决定。孤独董事流出了BIL

表中间的孤独暗示详见公司公报。。

由舆论决定位置:

1、周小喜

8开票称许,0对,0弃权。

2、黄宝元

8开票称许,0对,0弃权。

3、谢毅

    8开票称许,0对,0弃权。

4、陈斯禄

8开票称许,0对,0弃权。

5、365bet

8开票称许,0对,0弃权。

6、老玉恒

8开票称许,0对,0弃权。

二、认为并经过《衔接财务及救济院内的公司条例草案》

公司自 2013 年度聘任瑞华会计事务所(特别普通合营公司)为公司年度的财

事情审计机构和救济院内的把持审计机构,拟持续聘任瑞华会计事务所(特聘检查

队伍)是本公司年度的财务审计机构。,预定期为年,报答概括为68万元。;持续

聘任瑞华会计事务所(特别普通合营公司)为公司 2014 年度的救济院内的把持审计机构,

预定期为年,报答为29万元。。公司为公司供给物的上述的审计除外。

发球者费将独立报答。,为本公司供给物相关性审计发球者的费。。

该可取之处涉及同伴大会认为。。

由舆论决定位置:8开票称许,0对,0弃权。

三、认为经过了《涉及聚集 2013 每一年度同伴大会的可取之处》;

公司将于2014年6月20日09:00在公司办公大楼第9层集合室以现场方法

201年聚集年度同伴大会,对清单的思索包含:

2014年4月24日六度音程届董事会居第二位的十十分集合经过的《涉及2013年度财务

201年度总结性空话和财务预算空话草案、201岁入分派与资金公积金

涉及黄金转增备有的提议、2014年融资改编可取之处、2013年度空话

摘要》、201年度董事会工作空话、2014年日常相干买卖议论

案》,及六度音程届中西部及东部各州的县议会第十七次集合经过的《2013年度中西部及东部各州的县议会工作空话》;

2014年5月23六度音程届董事会居第二位的十五次集合经过的《涉及举起第七届董事

孤独董事攻读学位者的提议;

2014年5月30日六度音程届董事会居第二位的十六次集合经过的《涉及董事会换届选

举起董事攻读学位者的提议、201年度财务救济院内的把持审计机构流出位置

的可取之处》,第十九的届中西部及东部各州的县议会的由舆论决定和举起

监事攻读学位者的提议。

《涉及201年聚集年度同伴大会的供传阅的》详见公司昔日公报

由舆论决定位置:八票称许,0票支持,0弃权。

特意地供传阅的

附件:董事攻读学位者简历

                                        北部湾心怀兴趣有限的董事会

2014年5月30日

附件:

董事攻读学位者简历

                                   周小喜简历

一、基本位置

周小喜   男    1959 年 2 月生   卒业于大连海运特许 学者   二级向导

工作经验:

安湖市汉山县桐扎社会团体茶林农场知青

 至    广州港港务局(原交通部黄埔港务管理局)消遣科实地考察旅行消遣

员、消遣员,驾驶员的段向导

广州港务局驾驶员的站船队副山肩船长、球队队长等、驾驶员的科副处长

香港招商局海运企业管理部、开发部副干练的人

广州港置雷亚驾驶员的公司山肩船长、球队队长等兼副干练的人

广州港布宜港总控制中心副上端

广州港务局运营部次官

广州港务局营运部公使

广州港务局副处长、暂时党委委员

广州港队伍兴趣有限的公司副董事长。、行政干练的人

广东南部湾国际港务队伍兴趣有限的公司董事长、党委秘书之职

兼任单位:无

二、周小喜与公司用桩支撑同伴及现实把持人在相干相干。

三、周小喜不必须公司兴趣。

四、周小喜无受过中国1971证监会及静止使担忧部门的处分和证券买卖所惩戒。

五、周小喜与其它董事、掌管攻读学位者当中心不在焉相关性性;用桩支撑公司5%

上述的兴趣的同伴、现实把持器当中在相关性性;过来五年在静止机构山肩董事、

监事、年长的管理人员见过去的岗位传达。

六、周小喜契合《公司条例》等相关性法度、法度法规声称的发球者期限。

                                   黄宝元简历

一、基本位置

黄宝元   男    1963 年 10 月生   卒业于安徽耕作学院   学者   经济师、国际商业



工作经验:

安徽省耕作科特许茶叶研究生的前所长、副现场上端

历任广西茶叶离开公司部门主管人、行政干练的人助剂

理、副行政干练的人、行政干练的人

广西五金矿石离开队伍公司行政干练的人、党委秘书之职

广西梧州市中恒队伍兴趣有限的公司董事长

广西梧州市中恒队伍兴趣有限的公司党委秘书之职

 到这点为止 北部湾心怀兴趣有限的公司董事长、党委秘书之职

兼任单位:

从现在开始,他还山肩广东南布瓦副行政干练的人。

从现在开始,他还山肩广东南部湾定期客船把货卸在码头上董事长。

从现在开始,他还山肩股票上市的公司会长。

谈桂林电子迷信学院的客座教授

二、黄宝元与公司用桩支撑同伴及现实把持人在相干相干。

三、黄宝元不必须公司兴趣。

四、黄宝元无受过中国1971证监会及静止使担忧部门的处分和证券买卖所惩戒。

五、黄宝元与其它董事、掌管攻读学位者当中心不在焉相关性性;用桩支撑公司5%

上述的兴趣的同伴、现实把持器当中在相关性性;过来五年在静止机构山肩董事、

监事、年长的管理人员见过去的岗位传达。

六、黄宝元契合《公司条例》等相关性法度、法度法规声称的发球者期限。

                                    谢毅简历

一、基本位置

谢毅   男    1964 年 1 月生   卒业于华中师范学院   退职研究生的   调解:充当调解人经济师

工作经验:

防城港务局原总收发、企业管理办公楼,陆运科副科

长、商业掌管、局长助剂

防城港局副处长(同时,第九届通国青年联合会委员,2000-200

员)

防城港队伍兴趣有限的公司副行政干练的人

防城港队伍兴趣有限的公司代劳行政干练的人

广东南部湾国际港务队伍兴趣有限的公司副行政干练的人。理,防城港集

队伍兴趣有限的公司行政干练的人、党委秘书之职

广东南部湾国际港务队伍兴趣有限的公司副行政干练的人,防城港队伍

兴趣有限的公司行政干练的人、党委秘书之职

迄今,广东南部湾国际港务队伍副行政干练的人

兼任单位:

广西盘华能源资源兴趣有限的公司董事长、法人代表

广东南部湾华成商品电子市场管理兴趣有限的公司董事长、法人代表

华蒙海运事务兴趣有限的公司董事长、法人代表

盘湾后勤兴趣有限的公司董事长

广西泛亚钢铁工作的派遣兴趣有限的公司董事长

二、谢毅与用桩支撑同伴的相干及现实把持。

三、谢毅不必须公司兴趣。

四、谢毅未受到中国1971证监会及静止使担忧部门的处分或B。

五、谢毅等董事、掌管攻读学位者当中心不在焉相关性性;用桩支撑公司5%以

上海证券买卖所同伴、现实把持器当中在相关性性;过来五年在静止机构山肩董事、

监事、年长的管理人员见过去的岗位传达。

六、谢毅顺应《公司条例》及静止相关性法度、法度法规声称的发球者期限。

                                   陈斯禄简历

一、基本位置

陈斯禄   男    1965 年 11 月生   卒业于兰州交通学院   退职研究生的   年长的工程师

工作经验:

自至广州市心怀局盟员村心怀公司技术部

广州港务局黄浦港公司技师

广州新沙港公司机械队技术队长

广州新沙港机械营运部副干练的人、干练的人

广州新沙港兴趣有限的公司副行政干练的人

广州港物业管理公司行政干练的人、党总支秘书之职,广州港商贸发

呈现兴趣有限的公司行政干练的人、党总支秘书之职,广州远古仓游艇发展兴趣有限的公司董事长

广东南部湾国际港务队伍兴趣有限的公司办公楼上端

兼任单位:无

二、陈思洛与用桩支撑同伴及现实位置无相干相干。。

三、陈淑不必须公司兴趣。

四、陈淑未受到中国1971证监会等使担忧部门的处分,或。

五、陈淑等董事、掌管攻读学位者当中心不在焉相关性性;用桩支撑公司5%

上述的兴趣的同伴、现实把持器当中没使担忧联;在过来的五年里,他曾在静止安排山肩董事。

事、监事、年长的管理人员见过去的岗位传达。

六、陈士路顺应《公司条例》及静止相关性法度、法度法规声称的发球者期限。

                                   365bet简历

一、基本位置

365bet   男    1962 年 10 月生   卒业于武汉理工学院   退职研究生的   经济师

工作经验:

防城港务局原总收发、改编员、副上端、上端

防城港副行政干练的人

防城港队伍兴趣有限的公司副行政干练的人

北海铁山港兴趣有限的公司行政干练的人

 到这点为止 防城港队伍兴趣有限的公司党委秘书之职、行政干练的人

兼任单位:

防城港使充满用桩支撑兴趣有限的公司董事长、行政干练的人及法定代理人

广东南部湾外轮吻合兴趣有限的公司董事长、法定代理人

防城港云月江把货卸在码头上兴趣有限的公司董事长、法定代理人

防城港盛海贸易兴趣有限的公司董事长、法定代理人

广西泛海矿业兴趣有限的公司董事长

防城港兴港建材兴趣有限的公司董事长、法定代理人

二、365bet与公司用桩支撑同伴及现实把持人在相干相干。

三、365bet不必须公司兴趣。

四、365bet无受过中国1971证监会及静止使担忧部门的处分和证券买卖所惩戒。

五、365bet与其它董事、掌管攻读学位者当中心不在焉相关性性;用桩支撑公司5%

上述的兴趣的同伴、现实把持器当中在相关性性;过来五年在静止机构山肩董事、

监事、年长的管理人员见过去的岗位传达。

六、365bet契合《公司条例》等相关性法度、法度法规声称的发球者期限。

                                 老玉恒简历

一、基本位置

老玉恒   男 1960 年 9 月生   卒业于北京的旧称航空航天学院   研究生的   年长的政工师

工作经验:

凌云县党委原党校教员、宣传部办公楼、国家党委委员、副秘书之职、

秘书之职

凌云县委员常务委员、办公楼上端

防城港管理局、防城港队伍历任组干处科员,运营副总统

理、党总支秘书之职、行政干练的人,队伍副行政干练的人理

钦州港(队伍)兴趣有限的公司行政干练的人

钦州港(队伍)兴趣有限的公司党委秘书之职、行政干练的人(其间:

制定为钦州市政副秘书长

兼任单位:

钦州北埠湾港使充满兴趣有限的公司执行遗产管理人的职责董事、法定代理人

广西港清油脂兴趣有限的公司董事、行政干练的人

二、老玉恒与公司用桩支撑同伴及现实把持人不在相干相干。

三、老玉恒不必须公司兴趣。

四、老玉恒无受过中国1971证监会及静止使担忧部门的处分和证券买卖所惩戒。

五、老玉恒与其它董事、掌管攻读学位者当中心不在焉相关性性;用桩支撑公司5%

上述的兴趣的同伴、现实把持器当中没使担忧联;在过来的五年里,他曾在静止安排山肩董事。

事、监事、年长的管理人员见过去的岗位传达。

六、老玉恒契合《公司条例》等相关性法度、法度法规声称的发球者期限。

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