2019年10月3日

甜橙金融开展反洗钱专题培训

原上端:桔树堆积反洗黑钱种植

桔树堆积2019

洗黑钱专项种植

合规经纪,诚信立世。不腐桔树,清正廉洁。

为了更多的养育反钱币察觉,确保承认业务人员完整领会,确保反洗黑钱任务整理冲洗,建造良好的反洗黑钱任务气氛,2019年4月18日午后,桔树堆积洗黑钱专项种植在北京的旧称、上海、西安、四同时能解决,公司大联合企业、反洗黑钱任务人员的正片参与。

科目

种植

演示文稿的演示文稿

吴文哲

普华永道北京的旧称“风险能解决及向内的把持服现役的”机关的毕业班学生导演具有十年堆积工业界服现役的亲身经历

登记簿信息系统旁听生、登记簿向内的奥迪的专业资历

这次种植请求普华永道吴文哲对大伙儿停止现场种植。堆积业反洗黑钱、风险评价、向内的把持、信息系统审计等军事]野战的具有丰厚亲身经历随着对FATF和奇纳反洗黑钱接管问的领会和诞的深刻看法,吴导演从学说到充分发挥潜在的能力,从亲手到工业界随意地,带您停止四价元素担任守队队员的详细说明种植:

一是认识反洗黑钱的最新流行的;

二是认识必要使筋疲力尽的任务要点、反洗黑钱的开展、起点、为害;

三是作为主人反洗黑钱的能解决与诞:团体构造和建立系统、客户区别与硬挺着考察、机构洗黑钱风险评价、客户风险程度评价、含糊的买卖和大规模买卖调查、恐怖主义者导致/买卖上冻、反洗黑钱的安心能解决;

四是获知型洗黑钱形势分享与辨析:洗黑钱类型形势辨析与引见。

锻炼场里满是干货,更正片的沟通和合作。此外引见礼物的基本知识、管理最新形势及关键点满意的,种植后问答,吴先生跨工业界洗黑钱案辨析,每个恳切而深刻地向吴导演求教于,树的警戒,守住基线。

种植完毕,反张晨静导演总结演讲,感激分享。,并表现:桔树诚信堆积,完全的反洗黑钱任务,不只仅是堆积业的问,它是橘色的不动产权的基石。。后世,公司将持续冲洗反孟专项举动,货物导演应将反洗黑钱使开始生效,确保各类货物适合问。全部桔树人都必需光滑冰。、美国黑人文化的的深渊,确保应,诚信经纪。

温馨提示符:

种植课件将放在公司的,您可以一直查询和获知后续反洗黑钱种植将以,课后,笔者宜多读某个!

不腐桔树

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