2019年1月24日

601567:三星电气选举公司第三届董事会董事长、副董事长

  宁波三星电动的感兴趣的事有限公司(以下缩写“公司”)第三届董事会最早大会于2014年5月12日在公司三楼大会室传唤。大会应由9位董事列席。,致9位董事,大会由董事会主席郑建江老百姓掌管。,公司监事及等等高级管理人事部门列席了大会。,大会的搜集某事物和搜集某事物与顾虑事项相一致。。插脚董事的仔细报酬和投票表决,采用如次被提名。,终结如次。:

  1、大会以9票投票表决经过。、0弃权,0票反,投票表决公司的第三届董事会主席是ADO。、副主席的被提名,大会投票表决郑建江老百姓为主席。,365投注平台老百姓为副董事长,公司的任期与公司的第三届董事会相一致。。

  2、大会以9票投票表决经过。、0弃权,0票反,经过第三届B四价元素特殊指出的投票表决被提名,郑建江老百姓投票表决、闫国庆节老百姓、李伟青老百姓是战术指出的部件。,鲍欣敏老百姓、陈农老百姓、沈国颖夫人是审计指出的部件。,闫国庆节老百姓、陈农老百姓、365投注平台老百姓为被提名指出委员,陈农老百姓、鲍欣敏老百姓、郑建江老百姓是薪酬和估价指出的部件。,公司的任期与公司的第三届董事会相一致。。

  3、大会以9票投票表决经过。、0弃权,0票反,经过指出公司的执行经理。、董事会大臣的打手势,李伟青老百姓在会上被指出为执行经理。,缪希蕾老百姓是董事会大臣。,公司的任期与公司的第三届董事会相一致。。

  4、大会以9票投票表决经过。、0弃权,0票反,公司从事副执行经理。、财务总监的举措,黄龙飞老百姓在会上被指出为副执行经理。,朱琦冰老百姓是对负有责任财务的人。,公司的任期与公司的第三届董事会相一致。。

  5、大会以9票投票表决经过。、0弃权,0票反,经过佣金审计署审计署署长的打手势,郑伟可老百姓被指出为审计部监督者。,公司的任期与公司的第三届董事会相一致。。

  6、大会以9票投票表决经过。、0弃权,0票反,经过了指出公司代表的打手势,彭耀慧老百姓被指出为提供免费入场券事务代表。,公司的任期与公司的第三届董事会相一致。。

  7、备查发送:

  宁波SA第三届董事会初次大会终结。

  Shar宁波三星电动的有限公司孤独董事述评

    2013年度使合作大会终结

  重要件微量

    这次大会缺席被拒绝或被抛弃的人或事物或修正提议。

    大会前提案缺席附带说明。

    一、大会与列席

    宁波三星电动的感兴趣的事有限公司(以下缩写“公司”)2013常年度使合作大会于2014年5月12日午前9:30在宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯居中大厦25楼大会室以现场大会方法传唤。

  使合作和使合作代理人插脚使合作大会:

 列席大会的使合作和代理人人数    7  
 投票提议(感兴趣的事)取得感兴趣的事总额    222,280,000 
 占公司有投票提议感兴趣的事总额的使成比例(%)      

  董事长郑坚江掌管传唤这次使合作大会。公司嫁妆董事、监事列席了大会,公司高级管理人事部门及引诱的作记录代理人列席了大会。这次大会的传唤、按照公司条例搜集某事物、《中华人民共和国总工会溶解》和现行命令、法规和等等正常化发送的顾虑规定。

  公司9名董事,在场的7人,副主席郑江、张明元,一位孤独董事,在月动差。,未能列席这次大会;3位在职者监事,在场的2人,商务旅行掌管钱旭峰;董事会大臣列席了大会。;财务总监及作记录代理人列席了这次大会局面。

  二、被提名报酬与投票表决

 运动会序列号    打手势满足    同意修剪(股)    同意使成比例    反修剪    反使成比例    弃权修剪    弃权使成比例    无论经过 
 1    2013年度董事会讲被提名    222,280,000    100%    0    0%    0    0%     
 2    就2013年度中西部及东部各州的县议会工作讲的打手势    222,280,000    100%    0    0%    0    0%     
 3    就2013年度财务讲的打手势    222,280,000    100%    0    0%    0    0%     
 4    就2013常年度讲及其摘要的打手势    222,280,000    100%    0    0%    0    0%     
 5    就2013年度利润分配的打手势    222,280,000    100%    0    0%    0    0%     
 6    就2014年度日常关系市的打手势    2,680,000    100%    0    0%    0    0%     
 7    就2013年度董事、监事薪酬的打手势    222,280,000    100%    0    0%    0    0%     
 8    就续聘立信会计事务所为公司2014年度财务审计机构的打手势    222,280,000    100%    0    0%    0    0%     
 9    就引诱立信会计事务所为公司2014年度内控审计机构的打手势    222,280,000    100%    0    0%    0    0%     
 10    就剪辑公司《募集资产管理系统》的打手势    222,280,000    100%    0    0%    0    0%     
 11    就董事会换届投票表决及孤独董事给零用钱或津贴的打手势                  
     投票表决郑坚江为公司第三届董事会董事    222,280,000    100%    0    0%    0    0%     
 投票表决365投注平台为公司第三届董事会董事    222,280,000    100%    0    0%    0    0%     
 投票表决沈国英为公司第三届董事会董事    222,280,000    100%    0    0%    0    0%     
 投票表决利瓦伊晴为公司第三届董事会董事    222,280,000    100%    0    0%    0    0%     
 投票表决黄龙飞为公司第三届董事会董事    222,280,000    100%    0    0%    0    0%     
 投票表决缪锡雷为公司第三届董事会董事    222,280,000    100%    0    0%    0    0%     
     投票表决包新民为公司第三届董事会孤独董事    222,280,000    100%    0    0%    0    0%     
 投票表决陈农为公司第三届董事会孤独董事    222,280,000    100%    0    0%    0    0%     
 投票表决闫国庆节为公司第三届董事会孤独董事    222,280,000    100%    0    0%    0    0%     
     就孤独董事给零用钱或津贴的打手势    222,280,000    100%    0    0%    0    0%     
 12    就中西部及东部各州的县议会换届投票表决的打手势                  
     投票表决郑君达为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事    222,280,000    100%    0    0%    0    0%     
     投票表决何庆龄为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事    222,280,000    100%    0    0%    0    0%     

    注:打手势6为关系市,关系使合作规避投票表决,此项打手势有投票提议的股数为2,680,000股。

  三、代理人作记录局面上海市锦天城代理人事务所代理人列席这次大会举行了现场作记录并流出了法度意见书,以为:公司这次使合作大会的搜集某事物和传唤顺序、列席大会人事部门资历及投票表决顺序等安排,均适合法度法规及《公司溶解》的顾虑规定,大会所经过的终结均合法无效。(《上海市锦天城代理人事务所就宁波三星电动的感兴趣的事有限公司2013常年度使合作大会之法度意见书》全文详见上海提供免费入场券市所网站)。

  四、备查发送

    1、《宁波三星电动的感兴趣的事有限公司2013年度使合作大会终结》;

    2、《上海市锦天城代理人事务所就宁波三星电动的感兴趣的事有限公司2013常年度使合作大会之法度意见书》。

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